武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“锐科激光”)于2022年7月29日召开第三届董事会第十一次会议，会议由锐科激光董事长伍晓峰召集并主持。锐科激光全体董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。

 

 

为落实国企改革三年行动部署，加快完善中国特色现代企业制度，增强企业改革发展活力，根据、以及有限公司关于进一步明晰股东大会、党组织、董事会、监事会、经理层等权责界面的管理要求，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，确保重大事项的议事规则科学规范，决策程序衔接顺畅;公司依据《上市公司章程指引》《企业公司章程指引(试行)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《有限公司所属企业公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，拟对现行的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》进行修订，并提请股东大会公司董事会或董事会人士办理工商变更登记手续，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

 

为深入贯彻新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，明确治理主体之间的权责边界，规范董事会管理行为，促进董事会和经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制订《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会管理办法》。

 

本次会议审议通过《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》和《关于制订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会管理办法>的议案》。其中《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》需提交公司股东大会审议。

 

具体内容详见同日于巨潮资讯网(.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议的公告》。