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沈阳机床:七届七次董事会独立董事意见

2015年03月12日 09:03中国机床商务网点击:4907

  【中国机床商务网 机床股市】沈阳机床股份有限公司第七届董事会第七次会议于2015年3月11日召开,作为公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:
  
  1.我们审议了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
  
  公司董事会在审议前向我们提交了有关资料,我们在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。认为:本次公司使用部分募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司战略发展要求,有利于维护公司及股东利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;该事项履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规、部门规章及公司内控制度,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
  
  因此,同意公司将66,246.07万元全部用于永久补充流动资金。
  
  2.我们审议了《关于提名钟田丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
  
  本次对独立董事的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。被提名人钟田丽女士具备担任公司独立董事的资质和能力,未发现被提名人具有《公司法》、
  
  《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,本次提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名钟田丽女士为公司第七届董事会的独立董事候选人。
  
  独立董事:方红星林木西李卓
  
  二〇一五年三月十一日
(来源:中国证券网)

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