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沈阳机床第七届董事会第五次会议决议公告

2014年12月06日 09:07中国机床商务网点击:3923

  【中国机床商务网 机床股市】沈阳机床股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告。
  
  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  一、董事会会议召开情况
  
  1、本次董事会会议通知于2014年11月28日以电子邮件方式发出。
  
  2、本次董事会于2014年12月5日以通讯方式召开。
  
  3、本次董事会应出席董事9人,实际出席会议9人。
  
  4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
  
  5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
  
  二、董事会会议审议情况
  
  1.审议通过了《关于采购设备暨关联交易的议案》
  
  具体内容详见公司同日发布的2014-70号公告。
  
  关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决,非关联董事一致通过本项议案。
  
  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
  
  2.审议通过了《关于中捷机床有限公司为本公司3亿元银行授信提供担保的议案》
  
  具体内容详见公司同日发布的2014-71号公告。
  
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  
  三、备查文件
  
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  
  沈阳机床股份有限公司
  
  董事会
  
  二〇一四年十二月五日
(来源:中国证券报)

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