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江苏亚威机床第三届董事会第五次会议决议公告

2014年06月24日 09:21中国机床商务网点击:4987

  【中国机床商务网 名企在线】江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年6月22日上午9:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人(26.990,0.44,1.66%)业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》。
  
  证券代码:002559证券简称:亚威股份(14.13,0.17,1.22%)公告编号:2014-026
  
  江苏亚威机床股份有限公司
  
  第三届董事会第五次会议决议公告
  
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
  一、董事会会议召开情况
  
  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年6月22日上午9:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议由公司董事长吉素琴女士召集,会议通知于2014年6月11日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事会主席、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
  
  二、董事会会议审议情况
  
  会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人(26.990,0.44,1.66%)业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》。
  
  《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的公告》(公告编号:2014-028)
  
  三、备查文件
  
  公司第三届董事会第五次会议决议。
  
  特此公告。
  
  江苏亚威机床股份有限公司
  
  董事会
  
  二○一四年六月二十四日
(来源:中国证券报-中证网)

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