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沈阳机床第六届董事会三十四次会议公告

2014年06月16日 10:36中国机床商务网点击:4953

  第六届董事会三十四次会议决议公告:

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年6月6日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2014年6月13日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事9人,实际出席会议9人。

4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》

本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的2014-26号《沈阳机床股份有限公司日常债务豁免公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于召开2014年度第2次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十三日
(来源:中国证券报-中证网(北京))

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