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亚威机床第二届董事会第22次会议决议公告

2014年01月09日 09:04中国机床商务网点击:4693

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
  一、董事会会议召开情况
  
  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年1月7日下午14:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议由公司董事长吉素琴女士召集,会议通知于2013年12月28日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司监事会主席列席会议,会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
  
  二、董事会会议审议情况
  
  1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
  
  为进一步提高公司的运作效率,公司计划适度调整非独立董事、独立董事人数、监事人数,非独立董事由7名调整为6名、独立董事由4名调整为3名、监事由4名调整为3名,《公司章程》中相关条款修订如下:
  
  第一百零四条董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。
  
  第一百零四条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。
  
  第一百四十一条公司设监事会。监事会由4名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
  
  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
  
  第一百四十一条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
  
  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
  
  1、修订后的《公司章程》内容详见2014年1月9日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  
  2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
  
  修订后的《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》内容详见2014年1月9日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  
  3、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
  
  修订后的《独立董事工作细则》内容详见2014年1月9日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  
  4、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
  
  鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名吉素琴女士、冷志斌先生、闻庆云先生、王宏祥先生、施金霞女士、潘恩海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名王永顺先生、楼佩煌先生、涂振连先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
  
  本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
  
  公司拟选举的第三届董事会董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会对第二届董事会独立董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
  
  第三届董事会董事候选人简历详见附件。
  
  《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2014年1月9日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  
  5、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
  
  公司将于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会。
  
  《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-003)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  
  三、备查文件
  
  公司第二届董事会第二十二次会议决议。
  
  特此公告。
  
                                                                                                 江苏亚威机床股份有限公司
  
                                                                                                  董事会
  
                                                                                                  二○一四年一月九日
(来源:中国机床商务网整理)

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