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江苏亚威机床股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

2013年09月29日 08:56中国机床商务网点击:4708

  证券代码:002559证券简称:亚威股份(002559,股吧)公告编号:2013-028
  
  江苏亚威机床股份有限公司
  
  第二届董事会第十八次会议
  
  决议公告
  
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
  一、董事会会议召开情况
  
  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2013年9月27日下午14:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议由公司董事长吉素琴女士召集,会议通知于2013年9月17日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开,应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司监事会主席列席会议,会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
  
  二、董事会会议审议情况
  
  以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》,关联董事吕学强先生回避表决。
  
  具体内容详见公司公告《关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2013-029)刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  
  三、备查文件
  
  公司第二届董事会第十八次会议决议。
  
  特此公告。
  
  江苏亚威机床股份有限公司
  
  董事会
  
  二○一三年九月二十八日
  
  证券代码:002559证券简称:亚威股份公告编号:2013-029
  
  江苏亚威机床股份有限公司
  
  关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金(有限合伙)
  
  暨关联交易的公告
  
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  
  一、对外投资暨关联交易概述
  
  1、江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资3,375万元人民币通过有限合伙的方式与淮安市城市资产经营有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、江苏扬杰投资有限公司、南京平衡资本管理中心(普通合伙)等五方共同发起设立创业投资合伙企业——淮安平衡资本投资基金(有限合伙)(以下简称“平衡基金”,名称以工商局核准为准)。
  
  2、2013年9月27日召开公司的第二届董事会第十八次会议审议了《关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》,该议案以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,关联董事吕学强先生回避表决。吕学强先生作为南京平衡资本管理中心(普通合伙)的执行事务合伙人,本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对该事项出具了事前认可和独立意见。
  
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》规定,本次关联交易金额为3,375万元人民币,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。
  
  二、关联方的基本情况
  
  1、关联方
  
  南京平衡资本管理中心(普通合伙)
  
  注册号:320125000138052
  
  主要经营场所:高淳县经济开发区花山路17号1幢1160室
  
  执行事务合伙人:吕学强
  
  经营范围:许可经营项目:无。
  
  一般经营项目:实业投资;投资管理;财务咨询;投资顾问服务;经济信息咨询服务;资产管理咨询服务。
  
  2、非关联方
  
  淮安市城市资产经营有限公司
  
  注册号:320800000003447
  
  住所:淮安市淮海北路31号19层
  
  法定代表人姓名:孙超
  
  注册资本:946797.16万元人民币
  
  经营范围:许可经营项目:房地产开发。(凭资质证书开展经营活动)
  
  一般经营项目:市政府授权经营的城市国有及国有控股企业和其他企业国有资产经营、管理、转让、投资、企业兼并联合、资产重组、承包租赁以及所批准的其他业务;园林绿化;市政基础设施建设,土地整理开发;对拥有所有权的淮安市区路桥冠名、交通线路、出租营运、广告发布等城市无形资产进行有偿转让;钢材、水泥、建筑材料销售;工程专用材料、机械设备销售。
  
  南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)
  
  注册号:320100000160491
  
  主要经营场所:南京市溧水县永阳镇天生桥大道688号
  
  执行事务合伙人:王文海
  
  经营范围:许可经营项目:无。
  
  一般经营项目:航天科技投资;实业投资;股权投资;企业并购、重组;投资咨询;投资管理咨询。
  
  江苏扬杰投资有限公司
  
  注册号:321011000004740
  
  住所:文昌西路56号(公元国际大厦)1-12B08
  
  法定代表人姓名:梁勤
  
  注册资本:2000万元人民币
  
  经营范围:许可经营项目:无。
  
  一般经营项目:实业投资、自有投资管理、投资咨询。
  
  
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