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沈阳机床股份有限公司公告(系列)

2013年09月15日 15:23中国机床商务网点击:4819

  【中国机床商务网】导读:从证券时报了解到沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告,公告如下:
  
  股票代码:000410股票简称:沈阳机床公告编号:2013-42
  
  沈阳机床股份有限公司
  
  第六届董事会第二十六次会议决议公告
  
  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  一、董事会会议召开情况
  
  1、本次董
  
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  ·沈阳机床5.79-0.13-2.20%
  
  事会会议通知于2013年9月2日以电子邮件方式发出。
  
  2、本次董事会于2013年9月13日以通讯方式召开。
  
  3、本次董事会应出席董事9人,实际出席会议9人。
  
  4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
  
  5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
  
  二、董事会会议审议情况
  
  1、审议通过《关于公司与部分供应商签署〈债务豁免协议〉的议案》
  
  本议案需经股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的2013-44号《沈阳机床股份有限公司日常债务豁免公告》。
  
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  
  2、审议通过《关于与农银金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》
  
  公司拟与农银金融租赁有限公司(以下简称“农银租赁”)签署《合作协议书》,并将与农银租赁在《合作协议书》所约定的合作期限内合作开展本公司所生产设备的融资租赁业务,业务合作规模为人民币5亿元。
  
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  
  3、审议通过《关于召开2013年度第4次临时股东大会的议案》
  
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  
  三、备查文件
  
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  
  沈阳机床股份有限公司
  
  董事会
  
  二一三年九月十三日
  
  股票代码:000410股票简称:沈阳机床公告编号:2013-43
  
  沈阳机床股份有限公司关于召开
  
  二一三年度第四次临时股东大会的

  
  通知
  
  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  一、召开会议基本情况

  
  1、股东大会届次:二一三年度第四次临时股东大会。
  
  2、召集人:公司董事会。公司2013年9月13日召开的第六届二十六次董事会全票通过同意召开此次股东大会。
  
  3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
  
  4、召开时间:2013年9月30日(星期一)上午10:00
  
  5、召开方式:现场投票
  
  6、出席对象:
  
  (1)截止2013年9月23日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,代理人可以不必是本公司股东。
  
  (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员。
  
  (3)本公司聘请的见证律师。
  
  7、会议地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。
  
  二、会议审议事项
  
  1、审议事项:
  
  《关于公司与部分供应商签署〈债务豁免协议〉的议案》
  
  2、议案披露情况:议案内容详见2013年9月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。
  
  三、股东大会会议登记方法
  
  1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
  
  2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
  
  3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
  
  4、异地股东可以信函或传真方式登记。
  
  5、登记时间:2013年9月24日至2013年9月27日。
  
  6、登记地点:董事会办公室。
  
  四、其它事项
  
  1、公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
  
  2、邮编:110142
  
  3、电话:(024)25190865
  
  4、传真:(024)25190877
  
  5、联系人:林晓琳、石苗苗
  
  6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
  
  附件:授权委托书
  
  沈阳机床股份有限公司
  
  董事会
  
  二一三年九月十三日
  
  授权委托书
  
  兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司二一三年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
  
  序号议案同意反对弃权
  
  1《关于公司与部分供应商签署〈债务豁免协议〉的议案》
  
  委托人(签名):
  
  委托人持股数:
  
  委托人股东账户号:
  
  委托人身份证号码:
  
  受托人(签名):
  
  受托人身份证号码:
  
  委托日期:年月日
  
  证券代码:000410证券简称:沈阳机床公告编号:2013-44
  
  沈阳机床股份有限公司
  
  日常债务豁免公告
  
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
  一、债务重组概述
  
  根据公司生产经营及供应链整合需要,同时为缓解供应商的资金压力,公司下属分公司、子公司计划与159家左右供应商签属《债务豁免协议》,涉及重组债务本金2.7亿元左右,预计形成利得在5,435万元至7,000万元区间。公司下属分公司、子公司将按照协议约定,向供应商支付货款。本次债务重组不构成关联交易,不构成重大资产重组,需提交董事会、股东大会审议。本次公司债务重组完成后公司将及时发布债务豁免进展公告,在本次债务重组进展中公司将聘请律师事务所进行现场见证。
  
  债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系,也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  
  二、《债务豁免协议》的主要内容
  
  (一)供应商同意豁免公司或公司所属分(子)公司债务总额中的一定百分比的债务;
  
  (二)豁免完成(即协议生效)后,公司或公司所属分(子)公司对供应商的债务总额变更,该豁免不附带任何或有条件;
  
  (三)公司或公司所属分(子)公司承诺按照协议约定支付欠款;
  
  (四)供应商承诺签署本协议及依据本协议豁免公司或公司所属分(子)公司债务已经取得供应商内部相应决策机构有效的批准决议,且该等决议不变更、不撤销;
  
  (五)供应商承诺将全力配合公司或公司所属分(子)公司聘请的律师事务所等专门机构就债务豁免事宜的有关事项进行的询证、询问。
  
  (六)供应商许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况,在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。
  
  (七)协议签订后,非经双方另行签订书面协议,本协议不得变更、解除、终止、撤销。任一方违反前款约定,单方变更、解除、终止、撤销本协议的,均属无效行为,不受法律的保护。
  
  (八)协议自供应商加盖印章或法定代表人或负责人或代理人签署后,经公司最高决策机构(股东大会)决议同意签署后生效。
  
  三、债务豁免预计明细
  
  债务豁免汇总表(预计)单位:万元
  
  序号债务总额范围债务本金
  
  预计折
  
  扣率预计豁免债务金额
  
  预计确认
  
  债务金额
  
  11000万以上5,913.64不低于20%5,435万元至7,000万元21,742万元至20,177万元
  
  2500-1000万之间4,177.00
  
  3100-500万之间13,686.07
  
  4100万以下3,401.07
  
  合计27,177.78
  
  债务豁免前十名明细表(预计)单位:万元
  
  序号供应商名称债务本金预计折扣率预计豁免债务金额
  
  预计确认
  
  债务金额
  
  1大连银德机械制造有限公司3,188.31不低于20%不低于2,190万元不高于8,762万元
  
  2大连鸿鑫铸造有限公司2,725.33
  
  3铁岭辽北铸造厂993.04
  
  4沈阳晋凯亿盛机电设备有限公司816.00
  
  5阜新红泰液压丝杠制造有限公司805.36
  
  6青岛博鑫精密机械配件有限公司550.00
  
  7西安经建油漆股份有限公司512.60
  
  8交城县宏达机械制造有限公司500.00
  
  9沈阳市启迪冶金机械厂441.39
  
  10沈阳坤久铸造有限公司420.00
  
  合计10,952.04
  
  四、债务豁免预计对公司的影响
  
  上述债务豁免预计形成利得5,435万元至7,000万元,计入公司营业外收入,该等利得须在协议完全签署生效后计入公司当期损益。
  
  五、备查文件
  
  1.《债务豁免协议》草案
  
  沈阳机床股份有限公司
  
  董事会
  
  二一三年九月十三日
  
  文章内容来源《证券时报》)
(本文由中国机床商务网原创提供,转载请注明来源链接。)

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