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亚威机床股份:关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明

2012年08月21日 17:21中国机床商务网点击:4546

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度,基于独立判断立场,审阅了公司董事会提供的相关资料,就相关情况向公司进行了核查,现对公司第二届董事会第十一次会议审议的有关事项发表以下独立意见:
  
  一、关于公司2012年半年度资本公积金转增股本预案的独立意见经过全面、认真地讨论研究公司2012年半年度资本公积金转增股本的预案,我们认为该资本公积金转增股本的预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意公司2012年半年度资本公积金转增股本的预案。
  
  二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见经对公司2012年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查,认为:
  
  (一)公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度,报告期内,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,没有发生违反规定的担保事项。
  
  (二)报告期内,公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定,关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来,规模较小且价格公允,不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
  
  独立董事:蔡建、刘昕、徐王全、汤文成
  
  二○一二年八月二十日
(来源:中财网)

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