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江苏亚威机床股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

2012年08月20日 16:50中国机床商务网点击:6238

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
  一、董事会会议召开情况
  
  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年8月11日上午8:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由公司董事长吉素琴女士召集,会议通知于2012年8月1日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
  
  二、董事会会议审议情况
  
  1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
  
  详细修改条款见附件,本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
  
  修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  
  2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。
  
  本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
  
  《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  
  3、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》。
  
  《公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  
  4、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
  
  本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
  
  《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  
  5、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
  
  《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-020)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  
  三、备查文件
  
  公司第二届董事会第十次会议决议。
  
  特此公告。
  
  江苏亚威机床股份有限公司
  
  董事会二○一二年八月十四日
  
  附件:
  
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)及其他有关规定,并结合公司的实际情况,公司决定对《公司章程》作出如下修订:
  
  证券代码:002559证券简称:亚威股份公告:2012-020
  
  江苏亚威机床股份有限公司
  
  关于召开2012年第一次
  
  临时股东大会的通知
  
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十次会议于2012年8月11日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,会议决定于2012年8月29日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
  
  一、会议时间:2012年8月29日上午9:30
  
  二、会议地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
  
  三、会议召集人:公司董事会
  
  四、会议投票方式:现场投票
  
  五、股权登记日:2012年8月23日
  
  六、会议议题:
  
  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
  
  2、审议《关于<未来三年(2012~2014年)股东回报规划>的议案》
  
  3、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
  
  以上议案的内容详见公司于2012年8月13日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。
  
  七、本次股东大会审议的议案中《关于修订<公司章程>的议案》,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。
  
(来源:证券时报)
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