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山东威达:第五届董事会第十九次临时会议决议公告

2012年08月02日 16:59中国机床商务网点击:4930

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  
  山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次临时会议于2012年7月24日以书面形式发出会议通知,于2012年7月27日以通讯的方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事书面表决并通过如下决议:
  
  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(详见附件一);修改后的《公司章程》刊登于2012年7月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
  
  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》刊登于2012年7月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上。
  
  特此公告。
  
  山东威达机械股份有限公司
  
  董事会
  
  二O一二年七月二十八日
(来源:东方财富网)

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