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沈阳机床:股东分红回报规划

2012年07月12日 17:42中国机床商务网点击:7186

  沈阳机床股份有限公司股东分红回报规划
  
  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定和公司章程等相关规定,为保证股东的合理投资回报,公司特制定2012年至2014年《沈阳机床股份有限公司分红回报规划》。
  
  一、公司制定本规划考虑的因素
  
  公司制定本规划,着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连
  
  续性和稳定性。
  
  二、股东分红回报规划的基本原则
  
  1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;
  
  2、实行连续、稳定的利润分配政策;
  
  3、坚持以现金分红为主的原则;
  
  4、重视中小股东的利益,并充分听取独立董事和监事的意见;
  
  5、坚持公开透明的信息披露原则。
  
  三、股东分红回报的方式
  
  公司可以采取现金、股票或现金股票相结合等方式分配利润。
  
  公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。
  
  四、股东分红回报政策的程序
  
  1、公司董事会需结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,制定利润分配方案,经公司股东大会审议通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
  
  2、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
  
  3、如果公司年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的,公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未进行分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。
  
  五、2012年至2014年公司分红回报的具体计划当公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值,并具有可操作性(即每股税后现金分红不低于0.01元),且审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告时,在考虑公司重大投资计划或重大现金支出的基础上,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以考虑采取股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时,可以提交利润分配政策调整预案供公司股东大会审议,公司提供网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。
  
  沈阳机床股份有限公司
  
  董事会
  
  二○一二年七月十一日
(来源:中财网)

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