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昆明机床2012年度第一次临时股东大会决议公告

2012年03月07日 11:52中国机床商务网点击:12689

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  重要内容提示:
  
  ●本次会议没有新增、修改、否决提案的情况
  
  一、会议召开和出席情况
  
  1、本次2012年度第一次临时股东大会於2012年3月6日上午9:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公楼二楼会议室召开。
  
  2、本次股东大会由董事会召集,董事长王兴先生主持,公司的股东、股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的仲介机构-毕马威华振会计师事务所的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。
  
  3、本次股东大会举行之日,本公司总股本531,081,103股,其中A股390,186,291股,占本公司总股本的73.47%,H股140,894,812股,占本公司总股本的26.53%。於股东大会日期,赋予股东权利出席股东大会并於会上就3项提案投赞成票或反对票之股份总数为531,081,103股。
  
  於股东大会日期,有权出席但只可於本次股东大会表决反对任何或所有决议案之股份总数为零。
  
  4、本次2012年第一次临时股东大会的A、H股权登记日为2012年2月3日,截至2月16日公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为334,554,502股,占本公司股份总数的63%;
  
  实际出席本次股东大会的股东情况如下:
  
  人数(人)代表所持有表决占公司已发行股
  
  权的股份总数(股)份总数的比例(%)
  
  亲自出席的股东和股东授权代理人4206,897,18738.95
  
  其中:(1)A股3199,755,68737.61
  
  (2)H股17,141,5001.34
  
  附注.上述H股均为香港中央结算(代理人)有限公司委托大会按投票指示投票。
  
  5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。
  
(来源:财华社)
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