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沈阳机床:六届四次董事会独立董事意见

2012年02月24日 10:19中国机床商务网点击:12067

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  沈阳机床(SZ:000410)最新价:7.900.040.5%行情走势大单追踪资金流向最新研报公司新闻最新公告个股股吧优股预测龙虎榜六届四次董事会独立董事意见
  
  沈阳机床股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年2月23日召开,作为本公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:
  
  一、我们审议了《关于增补公司六届董事会董事的议案》经审阅被提名人的个人履历,被提名人具有担任公司董事的任职条件,不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任董事的行为,其任职资格符合相关规定。董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意增补刘春时先生为公司第六届董事会董事。
  
  二、我们审议了《关于增补公司六届董事会独立董事的议案》经审阅被提名人的个人履历,被提名人具有担任公司独立董事的任职条件,已取得独立董事资格证书,不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任独立董事的行为,其任职资格符合相关规定。董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意增补卢秉恒先生为公司第六届董事会独立董事。
  
  三、我们审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》经审阅被提名人的个人履历,被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任高级管理人员的行为,其任职资格符合相关规定。董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,同意续聘李双山先生为公司副总裁、财务总监,续聘赵彪先生为公司副总裁,续聘赵立志先生为公司工程建设总指挥,续聘董凌云先生为行政总监。独立董事:方红星林木西那晓冰
  
  二〇一二年二月二十三日
(来源:凤凰网财经)

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